Seis arguidos e 148 mil euros apreendidos em operação ligada ao setor imobiliário no distrito de Aveiro
A GNR apreendeu mais de 148 mil euros e constituiu arguidos três pessoas e três empresas por ilícitos alegadamente praticados no âmbito da atividade imobiliária em várias localidades do distrito de Aveiro, informou hoje aquela força de segurança.
Em comunicado, a GNR esclareceu que, durante a operação “JAERA”, foram constituídos arguidos
dois homens e uma mulher, com idades entre os 38 e os 47 anos, e três empresas por vários
ilícitos, no âmbito da atividade imobiliária.
Os crimes terão sido praticados nas localidades de Santa Maria da Feira, Espinho e São João da
Madeira e estão relacionados com a aquisição de terrenos e venda de habitações, bem como com
a comercialização de bens e prestações de serviços no domínio da atividade de ciclismo.
Segundo a Guarda, estão em causa factos suscetíveis de constituir a prática dos crimes de frustração de créditos, contrabando de circulação, fraude fiscal qualificada e branqueament capitais.
Os investigadores apuraram que um conjunto de pessoas e empresas, com atividade no norte do
distrito de Aveiro, “realizou transações de imóveis por valores significativamente superiores a
declarados”, para não pagarem os impostos devidos, através de um conluio entre prestadores de
serviços, vendedores e compradores.
“Simultaneamente, algumas das pessoas e empresas investigadas, com atividade ligada à
comercialização de artigos e à prestação de serviços no setor do ciclismo, ocultaram parcialmente
os valores reais transacionados, designadamente através da venda de artigos à margem de faturação e do inflacionamento do valor da retoma de bicicletas, com o intuito de evitar pagamento de impostos em sede de IVA e IRC”, refere a mesma nota.
No decorrer das diligências policiais, foram realizadas 12 buscas, destacando-se duas domiciliárias, uma em estabelecimento de intermediação financeira, uma em escritório contabilidade, uma em escritório de solicitadoria e cinco em diversas sociedades ligadas ao ramo imobiliário e à comercialização de bens e serviços relacionados com a atividade de ciclismo.
Desta ação resultou ainda a apreensão de 148.250 euros em dinheiro, dois telemóveis e diversa
documentação.
A operação, realizada no âmbito de investigação a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto, contou com a participação de militares da Unidade de Ação
Fiscal da GNR, para além de elementos da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), tendo parte das
diligências sido presididas pelo Juiz de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca do
Porto.
Fonte : Lusa/Fim
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